投資人專區

董事會

董事主要學經歷

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	兒玉投資(股)公司代表人：蕭哲君	國立交通大學資訊工程所碩士資策會技術研究處經理
董事	吳正同	東海大學企管系學士天凱科技(股)公司董事長群健有線電視(股)公司總經理正文科技(股)公司監察人
董事	張志宏	輔仁大學大眾傳播系學士鉅霖酒業(股)公司董事
董事	智晶光電(股)公司
董事	卓銳投資有限公司
獨立董事	陳品嘉	國立中興大學會計系學士
獨立董事	郭秉宸	國立清華大學工學院博士安侯企業管理(股)公司協理工業技術研究員經理台灣人工智慧學校產業發展總監
獨立董事	陳瑞珠	輔仁大學法學院法學碩士教育部頒發合格講師致理大學兼任講師勞動部勞資爭議獨任調解人勞動部勞動教育遴選講師勞動部職安署職業安全衛生諮詢委員會委員中華民國勞資關係服務協會調解委員中華民國工商協進會勞資關係研究委員平面媒體職場專欄作者作家廣播電台職場節目主持人/製作人
獨立董事	王怡雯	世新大學傳播管理研究所碩士中華民國全國中小企業總會營運長

董事會多元化及獨立性

本公司章程規定，本公司設置董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，並依公司法第一百九十八條規定，採用累積投票制，連選得連任。本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令辦理，由董事會另定之。
本公司現任九席董事，業經一一三年六月二十四日股東常會之選任，其中獨立董事有四席，占董事席次1/2。各董事皆有提供公司書面「聲明書」或資料等，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事(董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)，符合相關法令規定。
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂立「公司治理實務守則」，其政策指出董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等。

董事會成員落實多元化之情形

董事會運作情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除定期提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議或需求進行專案業務報告。
本公司簽證會計師年定期於審計委員會議中進行每年度或每半年財務報表查核或核閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通情形及結果
113/3/27	民國112年第四季稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/3/27	擬出具民國112年度內部控制制度聲明書	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/5/10	民國113年第一季稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/8/7	民國113年第二季稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/10/22	民國113年第三季稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/12/27	擬承認民國114年度稽核計畫訂定案	審計委員會全體出席委員討論通過。

獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通情形及結果
113/3/27	會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/3/27	民國112年度合併及個體財務報告查核結果報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/8/7	民國113年上半年合併財務報告核閱結果報告	審計委員會全體出席委員討論通過。
113/10/14	民國109年度至112年度及113年上半年度財務報告重新編製案	審計委員會全體出席委員討論通過。